不管從事哪個(gè)行業(yè)，規避風(fēng)險都是第一位，穩妥比什么都重要。外貿行業(yè)更是如此，每天要和全球各地形形色色的人打交道，若不幸中招，很可能造成無(wú)法挽回的損失。因此，在外貿交易之前，如果這些騙局已經(jīng)提前了解了，那么就能在發(fā)生之前就避免，這里給大家展現一些常見(jiàn)的騙局，提前預防。
騙局一：天上掉餡餅
郵箱發(fā)過(guò)來(lái)稱(chēng)自己有一筆巨款被凍結了/政府扣押了/要被征收巨額的稅，希望借用銀行賬戶(hù)來(lái)解凍/逃稅等，承諾會(huì )給予一筆不小的費用作為報酬。
甚至還會(huì )附上這筆錢(qián)目前所在銀行的賬戶(hù)供你查證。騙取信任之后，就開(kāi)始以各種理由索要手續費或者其他費用。這種就如同國內的“重金求子”，如果被這樣的騙局騙了，一定不要聲張，因為……丟不起這個(gè)臉??！
騙局二：假水單
騙子以支票或遠期匯票形式支付定金，然后催促出口公司迅速發(fā)貨，由于票據需要托收，當銀行在托收不成功或發(fā)現票據系偽造的，往往已經(jīng)遲了。無(wú)論什么情況，無(wú)論客戶(hù)說(shuō)什么，表現多憤怒，款到為準。
返單金額反常，訂貨量突然增大。如果說(shuō)前幾次的正常交易都是小額交易，而后外貿公司突然明顯的增大訂貨量，尤其是新開(kāi)的公司存在這樣的情況，那么就要引起關(guān)注了，應在確認外貿公司的支付能力下，再謹慎與其合作。
在外貿中，我們要注意，對于首次合作，大量采購，并且返單時(shí)對產(chǎn)品價(jià)格不在意，天上沒(méi)有掉餡餅總之有各種反常的時(shí)候就要注意，真正的客戶(hù)必然是一分一厘都要砍，而對于騙貨公司，他們往往不在乎價(jià)格，因為壓根就沒(méi)打算支付貨款。
騙局三：投保險騙局
外國客戶(hù)會(huì )主動(dòng)提出投保險，讓外貿公司放低警惕。
英國公司a，法國公司b，中國供應商c，自稱(chēng)a公司采購的老外x ，x會(huì )通過(guò)展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等渠道找到國內供應商c，希望采購其產(chǎn)品。x對于結算方式的要求比較特殊，一般是d/p at sight，oa等對買(mǎi)方有利的付款方式。為了讓出口企業(yè)c減少擔心和疑惑，x會(huì )建議企業(yè)去投保出口信用保險，待保險投保事宜操作完畢，x會(huì )與出口企業(yè)c溝通，讓其將貨物直接發(fā)給b，一般而言，b的公司名稱(chēng)與a非常相似，有甚至一般是a的全稱(chēng)+xx branch，名字上完全可以迷惑住，讓出口企業(yè)認為ab系關(guān)聯(lián)企業(yè)。
出口企業(yè)c最終與采購x達成如此一筆貿易：合同簽署雙方c-a，即從合同法律角度而言，此筆貿易的債務(wù)人為a。物流方向，由c直接將貨物發(fā)送給b。
應付款日到期后，c聯(lián)系x催收貨款，一般x會(huì )以各種理由推脫或者干脆玩消失。
出口企業(yè)c尋求保險索賠，保險公司調查后反饋，a公司否認貿易事實(shí)，告知其公司不存在員工，即該筆貿易系虛假貿易，保險公司除外責任。出口企業(yè)c錢(qián)貨兩空，保險公司除外責任也不予賠付。
騙局四：幫忙轉賬
這是最嚴重的一種，如今在行業(yè)內也非常普遍，基本上屬于無(wú)解。這個(gè)騙局屬于多方配合縝密的團伙作案。一個(gè)騙子以采購商的身份過(guò)來(lái)詢(xún)盤(pán)、下單。這個(gè)過(guò)程都很正常，但付款的時(shí)候會(huì )多打款，一般高出貨值很多倍。并且是從第三方賬戶(hù)中打過(guò)來(lái)的。很多外貿企業(yè)覺(jué)得只要款到就安心了，那這風(fēng)險在哪里呢？
騙子在打了多余貨款之后，開(kāi)始找借口，舉個(gè)例子，例如會(huì )說(shuō)他在中國國內的某個(gè)供應商沒(méi)有美金賬號，需要通過(guò)你中轉代付。讓你把多余的錢(qián)打到另一個(gè)賬戶(hù)。往往外貿企業(yè)覺(jué)得就是順手幫客戶(hù)一個(gè)小忙，就爽快答應了。當你的貨被提走了，退回的多余的錢(qián)也到賬了。這時(shí)候，就會(huì )有另外一個(gè)騙子跳出來(lái)（一般是給你打貨款那個(gè)賬戶(hù)的所有者）報案，說(shuō)自己受騙把錢(qián)打到了你的賬號。因為打款賬戶(hù)是與合同無(wú)關(guān)的第三方賬戶(hù)，因此，在警察方看來(lái)，確實(shí)涉嫌欺詐。
這樣的情況下，你的麻煩就來(lái)了，甚至賬戶(hù)都被凍結。為了避免這種困境，只能任由騙子擺布，將錢(qián)全數退回。
這種騙局一旦中招，幾乎無(wú)解，明知道對方是騙子，為了免去被警察調查的麻煩，只能按照打款金額原樣退款。
除了以上這些，你還遇到過(guò)哪些外貿騙局，歡迎在文末與大家分享！