事前查詢(xún)對方公司資信無(wú)破綻，但事后買(mǎi)方收貨卻不還款，經(jīng)過(guò)調查才發(fā)現，原來(lái)是“第三方詐騙公司”正披著(zhù)羊皮，與你交易……
在外貿圈子里，這樣的受騙情況，不在少數。
【案件詳情】
瑞士某著(zhù)名化學(xué)品經(jīng)銷(xiāo)商，向安徽某外貿公司下了訂單，簽署了外銷(xiāo)合同。
后續外貿公司發(fā)貨時(shí)，買(mǎi)方要求將貨物發(fā)送至其在非洲多哥共和國的分支代理。外貿公司按照指示發(fā)貨后，卻遲遲收不到貨款，買(mǎi)方聯(lián)絡(luò )人也再無(wú)音信。
后來(lái)，安徽公司找到相關(guān)機構進(jìn)行委案，當委托的海外專(zhuān)家向瑞士公司進(jìn)行欠款催收時(shí)，該瑞士公司一紙律師函，直接告知從未與安徽公司進(jìn)行貿易，合同的簽字、簽章均為偽造，而所謂多哥的分支代理更是無(wú)稽之談。外貿公司這才反應過(guò)來(lái)是掉入了騙子公司的陷阱，但現在已經(jīng)財貨兩空，到達破產(chǎn)邊緣。
面對這樣的外貿騙術(shù)，外貿人該如何防范呢?
【風(fēng)險防范】
1. 注重前期資信審查，核實(shí)對方信息。
外貿騙子頻頻得手的原因，就是外貿公司疏于防范，缺乏對買(mǎi)方公司前期進(jìn)行資信審查的意識。
通過(guò)查閱《企業(yè)征信報告》，能了解買(mǎi)方經(jīng)營(yíng)狀況、資金實(shí)力，從而判斷是否有進(jìn)行貿易的可能性;另一方面，通過(guò)審核買(mǎi)方資信信息，可有效甄別買(mǎi)方真偽性。
具體來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)核對買(mǎi)方名稱(chēng)、地址、稅號、電話(huà)、郵箱、法人信息、管理層人員等，有效辨別正在與自己商談貿易的買(mǎi)方信息是否一致。同時(shí)，特別要注意核實(shí)買(mǎi)方經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的信息，這一點(diǎn)往往被忽視。
如果買(mǎi)方經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品和自己出口產(chǎn)品毫無(wú)關(guān)聯(lián)的話(huà)，那你的賣(mài)家很有可能存在“貿易欺詐”。
2. 有效控制物流，保留自己對貨物的控制權。
首先，可以自行選擇貨代，不使用買(mǎi)方指定的貨代。其次，保持提單出運信息和買(mǎi)方信息保持一致，盡量避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況，尤其應特別注意第三國為非洲國家的情況。再次，保持寄單信息與買(mǎi)方信息一致，應盡量避免將正本提單快遞至買(mǎi)方地址以外的地址，應保持提單寄送地址與經(jīng)過(guò)核實(shí)的買(mǎi)方經(jīng)營(yíng)地址一致，切記無(wú)論如何不要隨意將快遞單號告知買(mǎi)方。
【騙術(shù)一覽】
1、非洲騙子往往冒名歐洲中型企業(yè)，或者非洲資信較好的企業(yè)進(jìn)行詐騙，詐騙產(chǎn)品主要是化工原料、醫療用品、汽車(chē)配件、機電產(chǎn)品等，一般要求貨物發(fā)送烏干達、肯尼亞、多哥等國。如外貿公司被要求貨發(fā)到上述國家的，需要特別注意防范欺詐風(fēng)險。
2、歐洲騙子、美國騙子往往騙取貨值單價(jià)較高的產(chǎn)品，如平板電腦、液晶電視等，主要采取冒充北美大公司或大公司的采購商進(jìn)行詐騙，往往要求貨物發(fā)香港，在香港裝船。實(shí)際貨物到香港后，即被就地分散運往世界各地。
3、騙子多喜歡使用gmail、yahoo、hotmail免費郵箱，形式上多采取“公司簡(jiǎn)稱(chēng)+@gmailyahoohotmail”的方式。騙子公司多喜歡使用聊天工具、郵箱、網(wǎng)絡(luò )電話(huà)等聯(lián)系，不愿意使用固定電話(huà)和傳真。
4、騙子公司急于騙取貨物，也急于一次性騙取大額貨物。在洽商業(yè)務(wù)中，往往給出較高價(jià)格，對產(chǎn)品的細節并不會(huì )太過(guò)深入的商談，并要求貨物一次性出運。所以，遇到不怎么講價(jià)格、講細節，同時(shí)要求一次性出運大金額貨物的情況，外貿公司一定要謹慎小心。
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