這兩年國際貨運代理業(yè)騙子猖狂，特別是青島的貨代騙子！他們懂國際貨代業(yè)務(wù)操作流程，他們懂海外貨主“貪圖低運費”的心理，他們也懂國內貨代同行“死了都要貨”的心態(tài)！于是，他們先騙貨主，再騙國內同行，最后在高額運費騙到手后，給你玩一出人間蒸發(fā)！
貨是真的，公司也是真的，被騙同行手里的提單也都是真的，但結局卻是留給貪圖便宜運費的貨主和自以為攬到“大生意”的貨代同行們一地雞毛！
近期，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)以國外進(jìn)口客商為主要犯罪對象，在國際貨運代理領(lǐng)域實(shí)施網(wǎng)絡(luò )合同詐騙的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，追繳涉案金額折合人民幣212萬(wàn)元！
案件回顧：
2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂(lè )普拉斯特公司從中國進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過(guò)程中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國際貨運代理公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬(wàn)元的集裝箱貨物運往烏茲別克斯坦。
環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬(wàn)美元運費后，未向實(shí)際承運的貨運代理連云港某國際物流公司支付運費，后失去聯(lián)系。物流公司因未收到運費，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂(lè )普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊報案。
接報后，連云港警方立即抽調精干力量成立專(zhuān)案組，全力開(kāi)展偵查。專(zhuān)案組從嫌疑人使用的多個(gè)詐騙專(zhuān)用的美元資金賬戶(hù)和人民幣資金賬戶(hù)入手，通過(guò)深排細查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。
在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專(zhuān)案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開(kāi)展抓捕。當晚在青島市城陽(yáng)區一寫(xiě)字樓內抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當場(chǎng)控制了其他14名涉案人員。
鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過(guò)指揮中心上報江蘇省公安廳，請求協(xié)調青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調集經(jīng)偵支隊所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。
全體參戰民警對17名涉案成員逐一開(kāi)展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬(wàn)美元的涉案贓款悉數追回。
經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團伙在青島注冊公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國際貨運代理公司”、“雨澤國際貨運代理公司”、“潤澤國際貨運代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò )虛擬身份和無(wú)實(shí)名登記手機，與國外進(jìn)口商簽訂國際貨運代理合同，同時(shí)又與國內貨運代理公司簽訂貨代合同，做貨運業(yè)務(wù)。
在收到國外進(jìn)口商、國內出口廠(chǎng)家運費后，不付給國內貨運代理公司，將運費非法占為己有后逃匿。
該犯罪團伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國、印度、卡塔爾、韓國等10余個(gè)國家的進(jìn)口客商，涉及海運、鐵路運輸、空運等多種國際貿易運輸方式。
為進(jìn)一步查清該犯罪團伙的所有犯罪事實(shí)，專(zhuān)案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門(mén)等地，查找國內實(shí)際承運貨運代理公司進(jìn)行調查取證，并想方設法通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國外受害人聯(lián)系，讓其來(lái)中國報案或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據材料。
目前，已調查取證60余人次。通過(guò)調查取證，結合審查工作，專(zhuān)案組又帶破該團伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬(wàn)元。
4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂(lè )普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉在收到返還的被騙錢(qián)款后，專(zhuān)門(mén)向連云港市公安局送上一面印有“中國警察真棒”的錦旗。
順便了解青島貨代騙子的歷史，以示警惕！
前幾年青島地區集中出現一類(lèi)專(zhuān)門(mén)針對貨代公司、以一貨多委托為手段、串通訂艙代理，騙取墊付運費的詐騙案件。據了解，當時(shí)青島多家國際物流公司、國際貨運代理公司都有過(guò)被騙經(jīng)歷。
當年，行騙的貨代公司都是經(jīng)過(guò)正規注冊的貨代公司，且具有合法經(jīng)營(yíng)的身份，很難辨明真偽。騙子貨代的行騙手法主要有兩種：
1、跟國外的收貨人、國外的貨代等客人聯(lián)系，以遠低于市場(chǎng)的價(jià)格攬貨，等著(zhù)貨出口以后，則是坐地起價(jià)，讓國外的客人付出高額費用后，才進(jìn)行放單手續。
2、針對外地同行，報低價(jià)攬貨，然后在入貨通知上，標注一些小字體的收費項目，利用大家只關(guān)注海運費和一般rmb費用的習慣，高額收取晚贖單費等。
超低的犯罪成本，加上法律上沒(méi)有有效的管控，讓一部分騙到錢(qián)的騙子越發(fā)猖狂?！膀_子用一個(gè)公司名稱(chēng)行騙，當騙多了不好騙了時(shí)，再改個(gè)公司名繼續騙，而被騙的人追回損失的路又困難重重。據了解，絕大多數被騙的客戶(hù)基本上都放棄了追償。也就是說(shuō)，那些騙子都在逍遙法外。
通過(guò)該案例，也給我們貨代同行和外貿企業(yè)敲響了警鐘！而當遇到騙子時(shí)，企業(yè)該如何應對呢？
遇到騙子該如何應對？
業(yè)內人士建議，首先要沉著(zhù)冷靜面對，理清事情的經(jīng)過(guò)，分析雙方的責任和權力，如有必要應樹(shù)起法律大旗，維護自我權益。
除防范騙子貨代外，也應加強自身管理。業(yè)內人士認為：
1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細節，不給騙子留可鉆的漏洞。
2、定期組織法律風(fēng)險的培訓，強化并提升員工防范風(fēng)險的意識。
3、遇到可疑的事件，如：天上掉餡餅，突然接到大票貨物托運，或者是接到來(lái)路不明的電話(huà)或郵件，應第一時(shí)間上報給相關(guān)的負責人。
4、建議物流行業(yè)的同仁們經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹(shù)立誠信守信的行業(yè)規范。
“對待騙子，要敢于拿起法律和規則的武器，讓他們按照正規的程序走完付款和贖單流程，對國外和外地同行要充分了解其訴求，在保證自身不受傷害的情況下，努力幫助他們?！鼻鄭u某貨代公司負責人認為。他還建議，最主要應該從以下方面著(zhù)手：
1、風(fēng)險控制前置，對不熟悉的客戶(hù)訂艙一定要加以了解。
2、做好內部工作流程的控制，杜絕不完善的流程所帶來(lái)的風(fēng)險。
3、擯棄僥幸的思想，對于高利潤或者低運費的誘惑要有辨別真偽的能力。
4、建立行業(yè)的誠信聯(lián)盟，一方面加強誠信公司的宣傳推廣和合作，一方面對不誠信的企業(yè)在合適的時(shí)候進(jìn)行曝光。
作為莊家貨代，需要欠款的客戶(hù)盡可能上門(mén)去拜訪(fǎng)一下，并在了解客戶(hù)情況后再做放賬；而對于尋找便宜運費的貨代，如果有人告訴你他全航線(xiàn)價(jià)格都很好，甚至好到每個(gè)價(jià)格都比市場(chǎng)便宜40-60%，一定要引起警覺(jué)。在自身應不斷提高法律意識的同時(shí)，還要：
1、盡量減少以賒賬方式收取運費，如不得不給予對方一定賬期，應約定合理限額，避免產(chǎn)生巨額應收賬款。
2、一旦應收款項發(fā)生逾期，應立刻停止墊付運費。
3、謹慎選擇合作伙伴及合作方式。
4、高度警惕運價(jià)過(guò)高或過(guò)低的情形。
5、在發(fā)現可能無(wú)法收回應收賬款時(shí)，應及時(shí)采取訴訟及保全措施。同時(shí)，對涉嫌詐騙的，可向公安機關(guān)報案。