近期，國際貿易和物流界可以說(shuō)是風(fēng)聲鶴唳!
美國對伊朗土耳其等國接連制裁，多國貨幣崩盤(pán)，沒(méi)完沒(méi)了的臺風(fēng)和延誤跳港爆倉，每一個(gè)都不停地攪動(dòng)著(zhù)外貿和貨代的心弦。
而其中最最最讓外貿和貨代關(guān)心的，無(wú)疑是持續波動(dòng)的人民幣美元匯率，因為外貿貨代企業(yè)手中持有大量應收應付美金港幣等費用，匯率的變動(dòng)將讓你的盈利分分鐘上竄下跳!
據不少搜航網(wǎng)友反饋，原本就對外匯有著(zhù)嚴格管制的中國，近期隨著(zhù)國家外管局對大量外匯違規案例的公開(kāi)通報，業(yè)界日益感覺(jué)到結匯付匯方面的嚴肅性!
因為，除了大量外貿涉案企業(yè)被查之外，目前已經(jīng)有貨代物流企業(yè)因此被罰1105萬(wàn)!!!
以下是搜航根據國家外管局公開(kāi)通報的違規案例中，小編選取的5起和外貿貨代物流業(yè)相關(guān)的典型案件，值得各外貿貨代人借鑒。
在這些通報的案例中，不少企業(yè)案例都涉及了虛構轉口貿易背景，使用其他公司的或者是虛假的、無(wú)效的提單，逃匯或非法對外付匯等行為。
案例1：天津濱海海通物流有限公司 逃匯案
2015年1月至2016年1月，天津濱海海通物流有限公司虛構轉口貿易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運提單，對外付匯4651.8萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場(chǎng)秩序，金額巨大，性質(zhì)惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款1105萬(wàn)元人民幣!
案例2：上海珂璽國際貿易有限公司 逃匯案
2016年1月，上海珂璽國際貿易有限公司勾結境外關(guān)聯(lián)公司，偽造海運提單，虛構轉口貿易，向境外非法轉移資金824.86萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款380萬(wàn)元人民幣。
案例3：深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司 逃匯案
2015年3月，深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)虛構轉口貿易、篡改提單信息、偽造海運提單等手段，從銀行騙取貿易融資849.49萬(wàn)美元，非法轉移境外。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款105萬(wàn)元人民幣。
案例4：寧波北工能源有限公司逃匯案
2015年11月，寧波北工能源有限公司與境外公司勾結，虛構轉口貿易，使用無(wú)效的海運提單辦理轉口貿易付匯，向境外非法轉移資金804.91萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款152萬(wàn)元人民幣。
案例5：青島澤瑞凱茂國際貿易有限公司 逃匯案
2016年1月至12月，青島澤瑞凱茂國際貿易有限公司虛構貿易背景，使用虛假合同、發(fā)票，對外付匯1692.89萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場(chǎng)秩序，性質(zhì)惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款560萬(wàn)元人民幣。